5 миллионов долларов, офшоры и «Шант»: сцена отмывания денег в зал суда
Оказывается, что почти половина телекомпании «Шант» — 48% — была приобретена с использованием схемы отмывания денег. Это дело теперь рассматривается в суде.
Генеральная прокуратура Республики Армения направила в суд уголовное дело, в рамках которого обвиняемый А.М. совместно с бывшим чрезвычайным и полномочным послом РА при Святом Престоле Микаелом Минасяном и его партнёром Л.А. осуществил отмывание денег. Как указано в сообщении Генеральной прокуратуры: «он приобрёл и использовал, фактически владел и распоряжался имуществом, полученным преступным путём в особо крупном размере, скрывая и искажая преступное происхождение этого имущества, его принадлежность, истинную природу и источник происхождения».
Следствие установило, что в период с 2010 по 2017 годы указанные лица легализовывали свои средства путём перевода на личные счета Минасяна, а также на банковские счета за рубежом. Через офшорные компании они приобретали доли, акции и недвижимость за границей.
По такой схеме 5 миллионов долларов были переведены на счёт основателя и акционера компании «Шант» с целью покупки 48% доли в компании. Договор купли-продажи был заключён 27 декабря 2011 года.
Позже, в 2015 году, А.М. якобы приобрёл эту долю за 97 миллионов 594 тысячи драмов в рамках фиктивной сделки, чтобы скрыть её преступное происхождение и защитить М.М. и Л.А. от уголовного преследования.
30 апреля 2025 года прокурор инициировал в отношении А.М. публичное уголовное преследование по пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Армении — «Отмывание денег». 5 мая 2025 года дело с обвинительным заключением было передано в уголовный суд общей юрисдикции города Еревана.