Хищение 119 млн драмов из банков Армении: раскрыта преступная организация
Следственный комитет Республики Армения сообщает о раскрытии преступной организации, которая путем мошенничества похитила около 119 миллионов драмов из различных банков. Организация была создана и до января 2024 года возглавлялась Э.Н., основной целью которого было присвоение кредитных средств.
В рамках преступной схемы в банки Армении обращались лица, в основном армяне по национальности, но граждане Грузии, не имея намерения возвращать полученные кредиты. Кредитные средства переводились на банковские карты заемщиков или передавались наличными, после чего Э.Н. удерживал себе 30–50 процентов суммы, а остальное возвращал заемщикам.
В ходе предварительного следствия установлено, что в результате деятельности этой схемы 33 лица оформили кредиты, что привело к ущербу ряду банков на общую сумму 119 236 568 драмов.
Кроме того, Э.Н. реализовывал поддельные паспорта и водительские удостоверения, предоставляя их грузинским армянам для использования.
В отношении 10 лиц возбуждено уголовное преследование по ряду статей, в том числе за создание преступной организации, мошенничество, отмывание денег и подделку документов.
В отношении руководителя преступной организации и одного из участников применена мера пресечения в виде ареста, в отношении еще одного участника – домашний арест.
Предварительное следствие продолжается.