Выявлен случай незаконного оборота наркотиков и отмывания денег
Следственный комитет Армении сообщает о выявлении очередного случая незаконного оборота наркотических средств и отмывания денег. Согласно сообщению Следственного комитета, лицо с инициалами З.А., в 2021–2023 годах, в сотрудничестве с рядом других лиц, посредством приложения «Telegram» незаконно приобретал и распространял наркотические вещества в особо крупном размере.
Преступная схема действовала через онлайн-магазины и платформы. Покупателям наркотиков предоставлялись данные криптовалютных кошельков, на которые переводились денежные средства. Таким образом, по данным предварительного следствия, организаторы скрывали происхождение финансовых средств, полученных преступным путём, и обналичили сумму, эквивалентную около 85 млн драмов, совершив отмывание денег.
В отношении З.А. возбуждено публичное уголовное преследование по фактам незаконного оборота наркотических средств (часть 3, пункт 2 статьи 393) и отмывания денежных средств в особо крупном размере (часть 3, пункт 3 статьи 296).
Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено прокурору, осуществляющему надзор.