Экс-чиновник Минобороны обвиняется в незаконном бизнесе и отмывании денег

Антикоррупционный комитет РА завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны. Ему предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности, отмывании денег в особо крупных размерах и сокрытии данных, подлежащих декларированию.

Расследованием установлено, что чиновник, занимая высокие военные должности — от командира армейского корпуса до заместителя начальника объединенного штаба ОДКБ, фактически участвовал в управлении коммерческой организацией, зарегистрировав свою долю на имя жены. Компания за годы получила более 1 миллиарда драмов прибыли, из которых около 251 миллиона драмов принадлежали ему.

Кроме того, один из партнеров даже перечислял средства за поставки непосредственно на личный счет чиновника. Полученные средства впоследствии легализовались через различные банковские переводы, конвертации и сделки с недвижимостью. Ряд активов был внесен в капитал компании, а затем продан примерно за 920 миллионов драмов.

Расследование также выявило, что чиновник скрывал данные о имуществе и доходах, не указав в декларациях, например, автомобиль Mercedes-Benz S500 стоимостью около 102 миллионов драмов и ряд других доходов.

В качестве меры пресечения в отношении него применен залог в размере 40 миллионов драмов и запрет на выезд из РА. Материалы дела с обвинительным заключением направлены прокурору для передачи в суд.

Седа Мартоян