Раскрыт случай мошенничества и отмывания денег через фальшивые страницы в Facebook
В Армении раскрыт случай мошенничества и отмывания денег, осуществленный посредством фальшивых персональных страниц в социальной сети Facebook.
В ходе следствия выяснилось, что с февраля 2021 года по март 2024 года двое лиц — В. С. и Д. Г. — создавали фальшивые страницы в Facebook, используя в основном фотографии соотечественников, проживающих в США. Через эти страницы они вступали в контакт с друзьями и родственниками данных лиц, представляясь их знакомыми и требуя деньги под различными предлогами.
В результате данной схемы у пострадавших было похищено в общей сложности 686 320 драмов, которые переводились на заранее подготовленные электронные кошельки и банковские карты. Следствием также установлено, что те же лица в 2021–2023 годах осуществили отмывание денег на сумму более 10 миллионов 542 тысяч драмов, пытаясь скрыть источник полученных преступным путем средств и придать им законный вид.
В отношении В. С. было возбуждено публичное уголовное преследование по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Уголовное производство в его отношении с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.
В рамках уголовного производства следствие продолжается для выявления других возможных эпизодов и круга пострадавших.