8 человек обвиняются в незаконном сбыте наркотиков и отмывании денег
По сообщению Следственного комитета Республики Армения (РА), лицо, находящееся под стражей в уголовно-исполнительном учреждении, создало и руководило преступной организацией, вовлекая в нее множество лиц и четко определяя роль каждого из них.
Согласно сообщению, задержанное лицо создавало и управляло учетными записями и платформами-магазинами с различными названиями в мессенджере «Телеграм». Посредством них в период с июля 2024 года по июль 2025 года различными лицами были незаконно реализованы наркотические средства «Метамфетамин» и «Марихуана» в особо крупных размерах. Кроме того, с целью сокрытия преступного происхождения финансовых средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков в особо крупных размерах, в размере не менее 24 млн 16 тыс. 284 драмов РА, по его инициативе лицам, выразившим желание приобрести наркотики, и членам преступной организации были предоставлены данные электронных кошельков, банковских карт и счетов. Члены преступной организации, получив причитающиеся им доли из указанных сумм, перевели оставшиеся деньги на банковские карты, указанные обвиняемым в совершении преступления, посредством обналичивания, переводов и конвертаций.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что члены преступной организации регулярно приобретали различные виды наркотических средств в особо крупных размерах, которые впоследствии сбывались другими лицами.
В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемых возбуждено публичное уголовное преследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а именно: в отношении одного лица – создание или руководство преступной организацией, отмывание денег, а также незаконный оборот наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ, их препаратов или их аналогов или производных с целью сбыта или их незаконный сбыт; в отношении одного лица – участие в преступной организации, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, приобретение или сбыт поддельной валюты, иностранной валюты, ценных бумаг, иных платежно-расчетных документов или платежных инструментов с целью сбыта, отмывание денег, а также незаконный оборот наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ, их препаратов или их аналогов или производных с целью сбыта или их незаконный сбыт; в отношении двух лиц – участие в преступной организации, отмывание денег, а также незаконный оборот наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ, их препаратов или их аналогов или производных с целью сбыта или их незаконный сбыт; в отношении одного лица – участие в преступной организации, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, приобретение или сбыт поддельной валюты, иностранной валюты, ценных бумаг, иных платежно-расчетных документов или платежных инструментов с целью сбыта, а также незаконный оборот наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ, их препаратов или их аналогов или производных с целью сбыта или их незаконный сбыт; в отношении трех лиц – участие в преступной организации и незаконный оборот наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ, их препаратов или их аналогов или производных с целью сбыта или их незаконный сбыт.
В отношении трех лиц в качестве меры пресечения применено заключение под стражу (арест), в отношении трех лиц – домашний арест, в отношении одного лица – административный надзор.
Уголовное производство в отношении восьми лиц с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.
Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном Уголовно-процессуальным кодексом порядке, вступившим в законную силу приговором суда.