После обысков в офисе «Ташир Групп» появились задержанные
После проведённых накануне обысков в главном офисе компании «Ташир Групп» уже имеются задержанные. Следственный комитет подтвердил, что два человека были арестованы, в отношении ещё двух подано ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста.
Согласно сообщению СК, в отношении четырёх лиц возбуждено публичное уголовное преследование по признакам пункта 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Армении — отмывание денег в особо крупных размерах.
Уголовное производство ведётся по фактам отмывания денег в особо крупных размерах, а также уклонения от уплаты налогов и пошлин. В рамках расследования были проведены обыски и в главном офисе «Ташир Групп».
Предварительное следствие продолжается.
Если рассматривать последние события, связанные с обысками в офисе «Ташир Групп» и уголовным преследованием по делу об отмывании денег, становится очевидным, что всё происходящее не лишено политического подтекста.